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浙江新嘉联电儿子股份拥有限公司2012年第二次临

  浙江新嘉联电儿子股份拥有限公司

  ?2012年第二次临时股东方父亲会决定公报

  ?本公司及其董事、监事、初级办人员保障公报情节真实、正确和完整顿,

  公报不存放在虚假记载、误带性述容许严重缺漏。

  特佩提示

  ?1、本次股东方父亲会无铰翻、修改、添加以提案的情景;

  ?2、本次股东方父亲会采取即兴场开票与网绕开票相结合的方法终止。

  壹、会召开和列席情景

  1、会畅通牒情景

  浙江新嘉联电儿子股份拥有限公司(以下信称“公司”)于2012年8月17日在《证

  券时报》、《上海证券报》及巨万风潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上见报了《关于

  召开2012年第二次临时股东方父亲会畅通牒的公报》。且于2012年8月21日在《证券时报》、

  《上海证券报》及巨万风潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上见报了《关于修改股东方父亲

  会网绕开票事项的公报》和《关于召开2012年第二次临时股东方父亲会的畅通牒的公报(更

  正后)》。

  2、会召开时间:

  即兴场会时间:2012?年?9?月?3?日(周壹)下半晌?14:00

  网绕开票时间:2012?年?9?月?2?日(星期天)到?2012?年?9?月?3?日(周壹)

  经度过深圳证券买进卖所买进卖体系终止网绕开票的详细时间为?2012?年?9?月?3?日上

  午?9:30?到?11:30,下半晌?13:00?到?15:00;经度过深圳证券买进卖所互联网开票的

  详细时间为:2012?年?9?月?2?日西半晌?15:00?到?2012?年?9?月?3?日西半晌?15:00?时间

  的恣意时间。

  3、会召开地点:浙江节嘉善县东方升路36号,公司会室;

  4、会方法:本次股东方父亲会采取即兴场开票和网绕股票表决的方法;

  5、会招集儿子人:公司第二届董事会;

  6、即兴场会掌管人:董事长博狗先生;

  7、会的招集儿子、召开与表决以次适宜《公司法》、《上市公司股东方父亲会事

  规则》、《深圳证券买进卖所股票上市规则》及《公司章程》等法度、法规及规范性

  文件的规则。

  二、会列席情景

  本次股东方父亲会采取即兴场开票和网绕开票表决的方法召开,列席本次股东方父亲会即兴

  场会和网绕开票表决的股东方和股东方代劳动人共计10人,代表股份61,186,315股,占

  公司股份尽额的39.2220%。

  1、即兴场会列席情景

  参加以本次股东方父亲会即兴场会的股东方及股东方代表共计6人,代表拥有表决权的股份